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杭叉集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

发布时间:2019-11-12 21:59:14 已有: 2659 人阅读

证券代码:603298证券缩写:杭叉集团公告编号。:2019-054

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:杭州市临安区祥福路666号杭州福克集团办公楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召开。公司董事长赵立民先生主持了会议。会议当场举行。

会议和网上投票以符合《公司法》和《公司章程》的方式进行。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和9名现任董事。

2.公司有5名现任主管和5名与会者。

3.董事会秘书陈赛民出席了股东大会。一些高级管理人员出席了股东大会。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于调整公司独立董事补贴的议案

审查结果:通过

投票:

(二)累积投票议案的表决

2.关于选举第六届董事会董事的议案

3.关于选举第六届董事会独立董事的议案

4.关于公司监事会换届选举第六名监事的议案

(三)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(四)议案表决的相关信息

上述所有法案都获得通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:郭浩律师事务所(杭州)

律师:祁青、王进修

2.律师见证结论意见:

杭叉集团有限公司本次股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、《公司法》、《股东大会规则》、《治理标准》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规范性文件的规定。本次股东大会的与会者、召集人、表决程序和表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.杭叉集团2019年第一次临时股东大会决议;

2.郭浩律师(杭州)事务所关于杭州福克集团2019年第一次临时股东大会的法律意见

杭州福克集团有限公司

2019年9月27日

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