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长江证券股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

发布时间:2019-11-03 20:41:36 已有: 1021 人阅读

证券代码:000783证券缩写:长江证券公告号。:2019-057

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

1.根据公司章程,经出席会议的全体董事书面同意,公司第八届董事会第三十一次会议将免于提前三个工作日通知。会议通知将于2019年10月10日通过电子邮件发送给所有董事。

2.本次董事会会议将于2019年10月11日通过沟通方式召开。

3.12名董事应出席董事会会议,12名董事应亲自出席会议并行使表决权。

4.本次董事会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

董事会会议审议通过了以下议案:

(一)关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案

根据《公司法》、《证券公司管理指引》和《公司章程》的相关规定,董事会选举田璇、石占忠、于震、潘红波为公司第九届董事会独立董事候选人。李新华、金才九、陈嘉、黄薛强、陈文斌、田泽新、曲定远、刘袁瑞为本公司第九届董事会非独立董事候选人。

上述董事候选人的任期自股东大会审议批准其任职资格和监管机构批准其任职资格之日起,至第九届董事会任期届满时止。

独立董事候选人田璇、石占忠、潘红波根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训指引》取得独立董事资格证书。独立董事候选人于震已书面承诺参加最新的独立董事培训,并获得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事选举提案只有在深交所不反对独立董事候选人提名后,才能提交股东大会审议。本公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求,在深圳证券交易所(http://www.szse.cn)网站上公布独立董事候选人的详细信息。

公司独立董事对该提案发表了独立意见。《长江证券股份有限公司第九届董事会董事候选人遴选独立意见》、《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》同日在巨潮信息网上发布。

以上董事候选人简历见附件。

该动议的表决结果如下:与会董事以12票赞成、0票反对和0票弃权通过了该动议。该议案仍需提交公司股东大会审议。

(二)关于2019年召开第一次股东特别大会的议案

董事会同意,本公司将于2019年11月1日通过现场投票和网上投票相结合的方式,于2019年召开长江证券有限公司第一次临时股东大会。拟审议事项及其他相关事项的详细情况,请参见公司同日在巨潮信息网发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

该动议的表决结果如下:与会董事以12票赞成、0票反对和0票弃权通过了该动议。

三.供参考的文件

1.参与董事签署的投票表决;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布

长江证券有限公司

董事会

2010年10月12日

附件:

董事候选人简历

独立董事

田璇

田璇先生,1978年出生,金融博士,教育部“长江学者”,杰出教授,国家杰出青年基金获得者,杰出青年科学家获得者。现任清华大学五道口金融学院副院长、金融学教授、博士生导师、清华大学五道口金融学院mba教育中心主任、清华大学国家金融学院创业金融与经济增长研究中心主任、全球并购研究中心主任。他还是首都非党派人才的高端智库专家。他也是中央统战部党外知识分子专家小组的成员。他是长江证券有限公司、上海华丰超细材料有限公司和中国中间投资有限公司的独立董事,曾任中国证监会第六届上市公司并购重组审查委员会委员、印第安纳大学卡莱尔商学院教授、清华大学五道口金融学院院长助理、广东保利华新能源有限公司和中集许闯有限公司独立董事

田璇先生不允许被提名为董事。未受到中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的处罚。没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪案件或者中国证监会立案侦查涉嫌违法违规案件,尚未得出明确结论的。它不是失信的执行者、失信责任的主体或失信惩罚的对象;田璇先生为本公司第八届董事会独立董事,与持有本公司5%以上股份的股东及其实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员无关联;不持有长江证券股份;符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所上市规则及深圳证券交易所其他相关规定要求的资质。

石占忠

石占忠先生,1968年出生,中国共产党党员,经济学博士,高级经济学家。现任上海交通大学安泰经济管理学院教授,博士生导师,研究中心主任。他还是上海科学研究协会副主席、中国软科学研究协会理事、中国科技政策研究协会执行理事、上海科技前瞻专家、《中国科技论坛》杂志编委、东方日盛新能源有限公司和上海申达有限公司独立董事,上海常驻总(集团)公司投资部和产权运营部高级经理,上海中富科技有限公司董事兼总经理

石占忠先生不允许被提名为董事。未受到中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的处罚。没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪案件或者中国证监会立案侦查涉嫌违法违规案件,尚未得出明确结论的。它不是失信的执行者、失信责任的主体或失信惩罚的对象;与公司无关联,持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员;不持有长江证券股份;符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所上市规则及深圳证券交易所其他相关规定要求的资质。

残余振动

于震先生,1980年出生,中国共产党党员,经济学博士,南开大学理论经济学博士后。现任武汉大学经济管理学院教授、博士生导师、副院长。武汉大学经济管理学院前讲师、副教授,世界经济系党支部书记、副主任。

于震先生不允许被提名为董事。未受到中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的处罚。没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪案件或者中国证监会立案侦查涉嫌违法违规案件,尚未得出明确结论的。它不是失信的执行者、失信责任的主体或失信惩罚的对象;与公司无关联,持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员;不持有长江证券股份;符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所上市规则及深圳证券交易所其他相关规定要求的资质。

潘红波

潘红波先生,生于1980年,中国共产党党员,管理学博士,会计学教授,国家领导会计师和注册会计师。他现任武汉大学经济管理学院会计系主任。他还是株洲路飞高新材料有限公司和株洲华瑞精密工具有限公司的独立董事,武汉大学经济管理学院会计系讲师、副教授、副主任,广东碧桂园物业服务有限公司和湖北大同互联网物流有限公司的独立董事

潘红波先生不允许被提名为董事。未受到中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的处罚。没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪案件或者中国证监会立案侦查涉嫌违法违规案件,尚未得出明确结论的。它不是失信的执行者、失信责任的主体或失信惩罚的对象;与公司无关联,持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员;不持有长江证券股份;符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所上市规则及深圳证券交易所其他相关规定要求的资质。

非独立董事

李新华

李新华先生,生于1963年,中国共产党党员,拥有硕士学位。现任长江证券有限公司党委书记兼董事长;他亦为长江证券国际金融集团有限公司非执行董事。他曾担任共青团湖北省委科长、党委委员、办公室主任、党委副书记、省团委(省青年政治学院)负责人、党委副书记、党组书记、党组书记、党组副书记、湖北省政府党组副书记, 办公厅党组成员、办公厅党组副书记、襄樊市委党组副书记、代理市长。 襄阳市委副书记兼市长(范)、襄阳市委书记、市人大常委会主任、荆州市委书记、市人大常委会主任、湖北省委副秘书长。

李新华先生不允许被提名为董事。未受到中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的处罚。没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪案件或者中国证监会立案侦查涉嫌违法违规案件,尚未得出明确结论的。它不是失信的执行者、失信责任的主体或失信惩罚的对象;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联;不持有长江证券股份;符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所上市规则及深圳证券交易所其他相关规定要求的资质。

金才九

金才九先生,生于1965年,共产党员,硕士学位,高级会计师。现任三峡资本控股有限公司党委书记、董事长,同时兼任三峡金融有限公司董事、三峡金石投资管理有限公司董事、长江证券有限公司副董事长、北京中央企业投资协会监事、中国人民政治协商会议北京市海淀区第十委员会委员。曾任宜昌区(市)财政局预算部、宜昌金融发展公司综合部经理、中国三峡集团公司财务部主任科员、财务部总会计师、总财务部副主任兼总财务部主任、中国三峡集团公司重组办公室副主任、长江电力有限公司财务部经理、党支部书记。 三峡金融有限公司副董事长兼总经理、中国三峡集团有限公司资产财务部主任、三峡资本控股有限公司执行董事兼总经理、云南杰华清洁能源发展有限公司副董事长

金才九先生没有不能被提名为董事的情况。未受到中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的处罚。没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪案件或者中国证监会立案侦查涉嫌违法违规案件,尚未得出明确结论的。它不是失信的执行者、失信责任的主体或失信惩罚的对象;除三峡资本控股有限公司外,金才九先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员无关联。不持有长江证券股份;符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所上市规则及深圳证券交易所其他相关规定要求的资质。

陈嘉

陈嘉先生,1982年出生,emba。现任国华人寿保险有限公司投资总监,资产管理中心房地产投资部总经理。他还是长江证券有限公司副董事长、湖北师旷文化艺术有限公司法定代表人兼董事长;曾任上海硕鼎企业管理咨询有限公司顾问、上海渐康广告传媒有限公司总经理助理、国华人寿保险有限公司人事行政部总经理、长江证券有限公司副董事长、新立一房地产投资有限公司总经理、国华人寿保险有限公司监事

陈嘉先生不允许被提名为董事。未受到中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的处罚。没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪案件或者中国证监会立案侦查涉嫌违法违规案件,尚未得出明确结论的。它不是失信的执行者、失信责任的主体或失信惩罚的对象;除新立益集团有限公司外,与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事和高级管理人员无关联。不持有长江证券股份;符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所上市规则及深圳证券交易所其他相关规定要求的资质。

黄薛强

黄薛强先生,1967年出生,中共党员,硕士,经济学家,注册会计师。现任新力一集团有限公司首席财务官,南昌飞机制造公司10号车间技术团队助理工程师,上海住宅(集团)总公司投资部主管兼财务部副经理,中国网游集团财务总监,国华人寿保险有限公司财务总监

黄薛强先生不允许被提名为董事。未受到中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的处罚。没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪案件或者中国证监会立案侦查涉嫌违法违规案件,尚未得出明确结论的。它不是失信的执行者、失信责任的主体或失信惩罚的对象;除新立益集团有限公司外,与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事和高级管理人员无关联。不持有长江证券股份;符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所上市规则及深圳证券交易所其他相关规定要求的资质。

eric chen

陈文斌先生生于1986年,拥有学士学位。现任上海百济投资管理有限公司首席投资官,曾任国华人寿保险有限公司股权投资部总经理助理、安盛田萍财产保险有限公司高级投资经理、国华人寿保险有限公司股权投资部总经理

陈文斌先生不允许被提名为董事。未受到中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的处罚。没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪案件或者中国证监会立案侦查涉嫌违法违规案件,尚未得出明确结论的。它不是失信的执行者、失信责任的主体或失信惩罚的对象;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联;不持有长江证券股份;符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所上市规则及深圳证券交易所其他相关规定要求的资质。

田泽新

田泽新先生,生于1964年,硕士学位,高级经济学家。现任湖北能源集团有限公司党委书记兼董事长,曾担任中国长江三峡集团有限公司(以下简称三峡集团)党群工作部主任、三峡集团员工总监、三峡集团人力资源部主任。

田泽新先生不允许被提名为董事。未受到中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的处罚。没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪案件或者中国证监会立案侦查涉嫌违法违规案件,尚未得出明确结论的。它不是失信的执行者、失信责任的主体或失信惩罚的对象;除三峡资本控股有限公司和湖北能源集团有限公司外,与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事和高级管理人员没有关系。不持有长江证券股份;符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所上市规则及深圳证券交易所其他相关规定要求的资质。

曲定远

瞿定远先生,生于1968年,中国共产党党员,医生。现任湖北鸿泰国有资本投资运营集团有限公司(一级商业平台)党委副书记、副主席、湖北能源集团有限公司副董事长、湖北银行股份有限公司董事、长江证券有限公司监事、国华人寿保险有限公司董事。 他曾担任鄂西生态文化旅游圈投资有限公司党委委员、纪委书记,鄂西生态文化旅游圈投资有限公司党委委员、副总经理,湖北宏泰国有资本投资运营集团有限公司(商业二级平台)党委书记、董事长。

曲定远先生不允许被提名为董事。未受到中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的处罚。没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪案件或者中国证监会立案侦查涉嫌违法违规案件,尚未得出明确结论的。它不是失信的执行者、失信责任的主体或失信惩罚的对象;除湖北能源集团有限公司外,与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事和高级管理人员无关联。不持有长江证券股份;符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所上市规则及深圳证券交易所其他相关规定要求的资质。

刘袁瑞

刘袁瑞先生,1982年出生,中国共产党党员,硕士学位。现任长江证券有限公司党委副书记、董事兼总裁;他还是长信基金管理有限公司董事、湖北青年企业家协会主席、证券分析师、投资顾问、中国证券业协会首席经济学家委员会副主任。长江证券股份有限公司前分析师、副总经理、总经理、长江证券股份有限公司副总裁

刘袁瑞先生不允许被提名为董事。未受到中国证监会等相关部门的处罚或证券交易所的处罚。没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪案件或者中国证监会立案侦查涉嫌违法违规案件,尚未得出明确结论的。它不是失信的执行者、失信责任的主体或失信惩罚的对象;与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联;不持有长江证券股份;符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所上市规则及深圳证券交易所其他相关规定要求的资质。

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